استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
للشركة الصناعية للمصبرات الغذائية بمجاز الباب "سيكام"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 25.700.000د
مقرها الاجتماعي : طريق الكاف كلم 3 - مجاز الباب
معرفها الجبائي عدد : 07397S/A/M/000 سجلها التجاري عدد : B120311997 إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة الصناعية للمصبرات الغذائية بمجاز الباب
"سيكام" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم 14 جويلية 2011 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة تونس لمجنبات الألمنيوم "TPR" الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية سيدي رزيق - مقرين - 2033.
وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : الجلسة العامة العادية :
1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق
بنشاط | الشركة | للسنة | المالية | 2010
والمصادقة عليه.
2 تلاوة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2010.
3 المصادقة على الاتفاقيات المبرمة في إطار الفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية.
4 المصادقة على القوائم والموازنات المالية لسنة 31 ديسمبر 2010.
5 تخصيص النتائج للسنة المالية 2010. 6 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2010.
7 ضبط قيمة مكافآت الحضور.
8 مسائل مختلفة.
كل الوثائق المتعلقة بأشغال هاته الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بطريق الكاف كلم 3 مجاز الباب وذلك خلال الآجال القانونية طبقا لمقتضيات القانون.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1 الترفيع في رأس مال الشركة نقدا وعن طريق إدماج الاحتياطي.
2 تنقيح للعقد التأسيسي للشركة.
3 مسائل مختلفة.
عن رئيس مجلس الإدارة