Convocation à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Industrielle de Conserves Alimentaires de Medjez El Bâb «SICAM»
Société anonyme
Au capital de 25.700.000 DT
Siège social : Route du Kef Km 3 Medjez El Bâb
Matricule fiscal N° : 07397S/A/M/000
Registre de commerce : B120311997
Messieurs les actionnaires de la Société Industrielle de Conserves Alimentaires de Medjez El Bâb «SICAM»- SA, sont invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendra le Jeudi 14 Juillet 2011, à 10 Heures, au siège social de la société «TPR» sis à la Zone Industrielle Sidi Rézig -Mégrine, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assemblée générale ordinaire :
1) Lecture et éventuellement approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société pour l'exercice 2010 ;
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31/12/2010 ;
3) Approbation des conventions prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales conclues courant l'exercice 2010 ;
4) Approbation s'il y a lieu, des états financiers arrêtés par le Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2010 ;
5) Affectation des résultats de l'exercice clos au 31/12/2010 ;
6) Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice clos au 31/12/2010 ;
7) Fixation du montant des jetons de présence ;
8) Questions diverses.
Tous les documents afférents à cette assemblée seront mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société sis à la route du Kef Km 3 Medjez El Bab, dans les délais prescrits par la loi conformément à la réglementation en vigueur.
Assemblée générale extraordinaire:
1) Augmentation du capital par apport en numéraire et par incorporation des réserves;
2) Mis à jour des statuts de la société.
3) Questions diverses.
P/Le président du conseil d'administration