المصادقة على القوائم المالية المختتمة بتاريخ 31 ديسمبر 2010
تجديد عضوية أعضاء بمجلس الإدارة الترفيع في رأس مال الشركة
تغيير طريقة تسيير الشركة
تحيين القانون الأساسي للشركة
تسمية رئيس مجلس الإدارة
تسمية مدير عام
سيكام
ش.خ إ
رأس مالها : 7 000 000 دينارا
22 نهج 8601 المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس – قرطاج
م ج : 3080F/A/M/000
1- بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 20 ماي 2011 والمسجل بقباضة عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 31 ماي 2011 تحت عدد 11805163 وصل عدد 6365، قررت الجلسة العامة العادية :
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010. - تجديد عضوية كل من الاتحاد المالي، الاتحاد المالي القابضة والسيد عبد العزيز الساسي بمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة النشاط 2013.
2- بمقتضى محضر الجلسة العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ 20 ماي 2011 والمسجل بقباضة عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 1 جوان 2011 تحت عدد 11705187 وصل عدد 6389، قررت الجلسة العامة الغير عادية :
- الترفيع في رأس مال الشركة من
000 | 000 | 7 | دينارا | إلى
10 000 000 دينارا وذلك بإدماج مبلغ 3 000 000 دينارا من رصيد النتائج المؤجلة وذلك بإصدار
300 000 سهم اسمي جديد قيمة السهم الواحد 10 دينارا.
- تغيير طريقة إدارة الشركة بالفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام للشركة.
- تحيين القانون الأساسي للشركة.
3- بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 20 ماي 2011 والمسجل بقباضة عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 31 ماي 2011 تحت عدد 11505161 وصل عدد 6363، قرر مجلس الإدارة :
- تسمية السيد عبد العزيز الساسي رئيسا لمجلس الإدارة لمدة 9 سنوات والتي ستنتهي مع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة النشاط 2013.
- تسمية السيد بلال سحنون مديرا عاما لمدة 3 سنوات والتي ستنتهي مع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة النشاط 2013 وذلك طبقا للصلاحيات والإجراءات المنصوص عليها في محضر مجلس الإدارة المذكور أعلاه.
أودع نظيران من المحاضر المذكورة أعلاه ومن القانون الأساسي للشركة لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 21 جوان 2011 تحت العدد 201131260.
عن / مجلس الإدارة