Mandats des administrateurs
Augmentation du capital social
Changement du mode de direction de la société
Modification corrélatieve des statuts
Nomination du Président du Conseil d'Administration
Nomination du Directeur Général
SICAME S.A
Au capital de 7 000 000 DT
22 Rue 8601- Z.I Charguia 1 - Tunis Carthage
1- Suivant P.V. de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 mai 2011, enregistré à la REAS 1er bureau-Tunis, le 31 mai 2011, sous le n° 11805163, quittance n° 6365, il a été décidé :
- D'approuver les états financiers arrêtés au 31 décembre 2010.
- De renouveler les mandats des administrateurs Union Financière, Union Financière HOLDING et Monsieur Abdelaziz Essassi, pour une durée de 3 années, qui prendront fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2013.
2- Suivant P. V. de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 mai 2011, enregistré à la REAS 1er bureau - Tunis, le 1er Juin 2011, sous le n° 11705187, quittance n° 6389, il a été décidé :
- L'augmentation du capital social de la société de 7000000 Dinars à 10000000 Dinars par prélèvement sur les résultats reportés de 3 000000 DT divisé en 300 000 actions nominatives de 10 DT chacune.
- Le changement du mode de direction de la société par la dissociation des fonctions de Président du Conseil d'Administration et le Directeur Général.
- La modification corrélatieve des statuts.
3- Suivant P.V. du Conseil d'Administration du 20 mai 2011, enregistré à la REAS 1er bureau - Tunis, le 31 mai 2011, sous le n° 11505161, quittance n° 6363, il a été décidé :
- De nommer Monsieur Abdelaziz Essassi Président du Conseil d'Administration de la société pour une durée de 3 années, qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2013.
- De nommer Monsieur Bilel Sahnoun Directeur Général de la société pour une durée de 3 années, qui prendront fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2013 conformément aux pouvoirs et procédures mentionnés dans le dit Procès Verbal.
Deux exemplaires des P.V ci-dessus indiqués et des Statuts de la société ont été déposés au greffe du Tribunal Tunis, le 21 juin 2011 sous le n°201131260.
P/ Le conseil d'administration