استدعاء — شركة خزن وقود الطيران

استدعاء

شركة خزن وقود الطيران

شركة خفية الاسم

رأس المال : 10.000.000أد

المقر الاجتماعي : شارع محمد علي عقيد الحي الأولمبي – الخضراء تونس

ليكن في علم السادة المساهمين في رأس مال الشركة أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 12 جويلية على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي قصد التداول في جدول الأعمال التالي : 1. تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2010. 2. تلاوة والمصادقة على التقارير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2010. 3. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010.

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5. تخصيص النتائج للسنة المالية 2010. 6. المصادقة على الاتفاقيات والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

7. تعيين متصرف جديد والمصادقة على تعيين رئيس مجلس إدارة.

8. تفويض للقيام بالإجراءات.