استدعاء المساهمين للجلسة العامة العادية شركة "تونيزيانا"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 359.172.000 دينارا
مقرها الاجتماعي : حدائق البحيرة 1053 ضفاف البحيرة - تونس
المعرف الجبائي عدد : 789012H
إن السادة المساهمين في شركة "تونيزيانا" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد بمقرها الاجتماعي "حدائق البحيرة 1053 ضفاف البحيرة تونس، يوم الخميس 26 جويلية 2011 على الساعة الثانية عشرة بعد الزوال للمداولة والنظر في جدول الأعمال التالي :
المصادقة على إجراءات استدعاء المساهمين للجلسة العامة السنوية.
المصادقة على قرارات الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2011.
المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنتائج الشركة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2010، المصادقة على الاتفاقيات المدرجة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات
المصادقة على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بنتائج الشركة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2010،
المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بنتائج الشركة إلى موفى 31 ديسمبر 2010،
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
توظيف نتائج ميزانية السنة والاحتياطي القانوني.
تعيين عضو مجلس الإدارة.
تجديد نيابة مراقبي الحسابات الخارجيين. المصادقة على توزيع مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2010.
المصادقة على منحة رئيس مجلس الإدارة. مجلس الإدارة