التجاري سيكار

التجاري سيكار

شركة استثمار ذات رأس مال تنمية

رأس مالها : 26.455.500 دينار

فرع للتجاري بنك

سجلها التجاري : 171101997 ب تونس معرفها الجبائي : 601571B/A/M/000

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة المازوري عمارة الفقيه ضفاف البحيرة 1053 تونس يظهر من محضر جلسة العامة العادية التي انعقدت بتاريخ 10 ماي المسجل بتونس بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتاريخ 25 ماي 2011 تحت عدد 11804875 وصل عدد 6049 وتم إيداع نسختين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 21 جوان 2011 تحت عدد D201131166 حيث قررت الجلسة ما يلي :

المصادقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة الخاص بالنسبة للسنة المحاسبية 2010.

المصادقة على القوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2010.

المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

المصادقة على تخصيص النتائج الخاصة بالسنة المحاسبية 2010.

المصادقة | على | توزيع | أرباح | بقيمة

4,500 دينارا للسهم الواحد.

قررت الجلسة أيضا تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم الخاص بالسنة المحاسبية 2010.

كما قررت الجلسة المصادقة على تعيين السيد هشام السفا عضو بمجلس الإدارة عوضا عن السيد حسن برطال وذلك للفترة المتبقية من مدة العضوية بمجلس الإدارة التي تنتهي باجتماع الجلسة العامة العادية التي سوف تنظر في القوائم المالية الخاصة بالسنة المحاسبية 2011.

كما صادقت الجلسة على منح كل الصلوحيات اللازمة للممثل القانوني للشركة أو لمن ينوبه

للقيام بالإجراءات القانونية المتعلقة بالإيداع والإشهار.