الشركة التونسية للحوم

الشركة التونسية للحوم

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1600000 دينار

المقر الاجتماعي : مجمع STV حي المكي - 1135 تعسان تونس

عدد السجل التجاري : B029632007 المعرف الجبائي : 424475N/A/M/000 بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم 4 أفريل 2011 والمسجل بالقباضة المالية بالمروج يوم 8 جوان 2011

تحت | عدد | 11803944 | وصل | عدد

M041851 وبمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 14 جوان 2011 والمسجل بالقباضة المالية بالمروج يوم 17 جوان 2011 تحت عدد 11804284 وصل عدد M045140 وبمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم

14 جوان 2011 والمسجل بالقباضة المالية بالمروج يوم 17 جوان 2011 تحت عدد 11804285 وصل عدد M045146 والتي وقع إيداع نظيرين من هاته المحاضر لدى كتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس يوم 1 جويلية 2011 تحت عدد D201133228 تقرر ما يلي :

1) حسب ما جاء في محضر مجلس الإدارة : - تسجيل التأخير في انعقاد مجلس الإدارة. - ضم عضو جديد بالمجلس.

• فحص تقرير الأعمال وتقرير الحسابات لسنة 2009.

• دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2009.

• دعوة لانعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة وتحديد جدول أعمالها.

2) حسب ما جاء في محضر الجلسة العامة العادية :

• المصادقة على تأخير انعقاد الجلسة العامة العادية.

• الموافقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات.

• تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة دون احتراز.

• تخصيص نتائج الشركة وضمها إلى النتائج المؤجلة.

• الموافقة على انضمام السيدة سنية المغيربي كعضوة بمجلس الإدارة للفترة 2007 - 2008 - 2009.

• تسمية السيد هيكل اللومي خبير حاسب مراقبا للحسابات لسنوات 2010 - 2011 - 2012.

3) حسب ما جاء في محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة :

• المصادقة على تأخير انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة.

• مواصلة نشاط الشركة.