1 تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة 2 إحالة سهم
3 تسمية رئيس مجلس إدارة وتحديد صلاحياته
4 تسمية المدير العام وتحديد صلاحياته
5 إيداع القوائم المالية لسنة 2010
شركة "بونا للخرسانة والبناءات المصنعة" شركة خفية الاسم
المعرف الجبائي : 341455AAM000
السجل التجاري : B128381996
رأس مالها : 12 000 000 دينار
المقر : 58 شارع الحبيب بورقيبة 2033 مقرين
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 6 ماي 2011 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بتونس في 19 ماي 2011 تحت رقم 11804631، الوصل عدد 5762، تقرر تسمية أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم : شركة بونا تونس الممثلة من قبل السيد جون كلود بارون (Jean Claude Perron).
شركة بونا سابلا الممثلة من قبل السيد بيار بروس (Pierre Brousse).
السيد تياري كودورياي (Thierry Coudurier). السيد جون مارك مارسياي ( Jean Marc Mercier).
وذلك إلى غاية الجلسة العامة العادية التي ستنظر في الدورة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2013. وبمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 6 ماي 2011 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بتونس في 19 ماي 2011 تحت رقم 11804632 الوصل عدد 5763 ، تم تعيين السيد تياري كودورياي (Thierry Coudurier) رئيسا لمجلس الإدارة وقد حدد محضر الجلسة نفسه صلاحياته، كما تم تعيين السيد جون مارك مارسياي (Jean Marc Mercier) مديرا عاما للشركة وقد حدد محضر الجلسة نفسه صلاحياته.
بمقتضى شهادة التسجيل لدى بورصة الأوراق المالية بتونس بتاريخ 17 ماي 2011 تحت عدد E2011-325 تمت إحالة السهم الذي يملكه السيد ماهر حرمل لفائدة السيد مرسي الملولي. وقد تم إيداع نسختين من كل الوثائق مع القوائم المالية لسنة 2010 لدى كتابة المحكمة ببن عروس في 30 جوان 2011 تحت رقم D24286496.
مجلس الإدارة