1 المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة
2 استقالة عضو بمجلس الإدارة وتسمية عضو جديد.
3 تسمية مراقب الحسابات
صفحة 214 إحالة أسهم
5 إيداع القوائم المالية الفردية والمجمعة شركة "بونا تونس"
شركة خفية الاسم
المقر : 58 شارع الحبيب بورقيبة 2033 مقرين
رأس مالها : 19 779 375 دينار
المعرف الجبائي : 1901KAM000
السجل التجاري : B163201996
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 7 ماي 2011 المسجل بقباضة المالية بمقرين في 18 ماي 2011 تحت رقم 11701596 الوصل عدد 30033 :
1 تمت المصادقة على تعيين السيد جون كلود بارون (Jean Claude Perron) عضو لمجلس الإدارة عوضا عن السيد برتي نيبونان (Nupponen Perti) الذي قدم استقالته بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 20 سبتمبر 2010 والمسجل بقباضة المالية بمقرين في 9 نوفمبر 2010 تحت رقم 10703580 الوصل عدد M058941 هذا وتدوم فترة عضوية السيد جون كلود بارون طوال المدة المتبقية من مهمة سالفه.
2 قدم السيد ماهر حرمل استقالته من مهمته كعضو لمجلس الإدارة وتم تعيين السيدة إلهام الغزاي عضوا لمجلس الإدارة مكانه وذلك طوال المدة المتبقية من مهمة سالفها.
3 تسمية مراقب الحسابات السيد لطفي اغا للدورات المالية 2011، 2012 و2013.
وبمقتضى شهادة التسجيل لدى بورصة الأوراق المالية بتونس بتاريخ 7 ماي 2011 تحت عدد E2011-326 – تمت إحالة 800 سهم يمتلكها السيد سليم بن شعبان لفائدة رضوان الزواري. وقد تم إيداع نسختين من كل الوثائق مع القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة لسنة 2010 لدى كتابة المحكمة ببن عروس في 30 جوان 2011 تحت رقم D2644796.
مجلس الإدارة