استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة النزل والسياحة هيل ديار

استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة النزل والسياحة هيل ديار

شركة خفية الاسم

برأس مالها قدره : 525000 دينار

المقر الاجتماعي : شارع 14 جانفي 4051 سوسة

المسجل التجاري عدد : B197511996 رقم التعريف الجبائي : 4594HAM000 تبعا لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم 11 جوان 2011، أن المساهمين في رأس مال

شركة النزل والسياحة هيل ديار بسوسة، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم السبت 30 جويلية 2011 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي بيانه :

1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة من قبل مجلس الإدارة المتعلق بموازنة سنة 2010.

2) تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

3) المصادقة على التقارير المالية المتعلقة بموازنة سنة 2010.

4) توظيف نتائج موازنة سنة 2010.

5) تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات طبقا للفصل 200 و202 من قانون الشركات التجارية والموافقة على الاتفاقات، تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بمنح أعوان الشركة.

6) تلاوة والتصويت على القرارات.

7) إبراء ذمة مجلس الإدارة والرئيس المدير العام بخصوص التصرف المنقضي.

8) النظر في منح الحضور الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة.

9) إعادة انتخاب أعضاء المجلس.

10) تحيين القانون الأساسي للشركة طبقا للفصل 4 من قانون 16 مارس 2009 المعدل والمكمل لقانون الشركات التجارية.

11) المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية.

12) منح تفويضات اللازمة للقيام بجميع الإجراءات القانونية.

يضع مجلس الإدارة على ذمة المشتركين بالمقر الاجتماعي للشركة، تقريرا معد من قبل أعضاء مجلس الإدارة، القوائم المالية المتعلقة بموازنة سنة 2010، قائمة الضمانات والكفالات الممنوحة من قبل الشركة، مشروع القرارات المعد للجلسة العامة، تقارير مراقب الحسابات وقائمة المشتركين.

يتم قبول أصحاب الرقاع بالجلسة العامة العادية بعد تقديم هويتهم، أما بالنسبة للمثلي المشتركين يتم قبولهم عند تقديم

توكيل خاص مدون به اسم ولقب الموكل والوكيل وممضى من طرفهما.

الرئيس المدير العام