Société Hôtelière et Touristique HILL DIAR
Société Anonyme
Au capital de : 525.000 Dinars
Siège social : Boulevard du 7 novembre 4051 Sousse
Immatriculée au Registre de Commerce de Sousse sous le numéro B197511996
Matricule fiscal : 004594H AM000
Suite à la réunion du conseil d'administration tenu le 11 juin 2011, les actionnaires de la Société Hôtelière et Touristique HILL DIAR sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social Boulevard du 14 Janvier 4061 Sousse, le 30 juillet 2011 à 11 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2010.
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
3) Approbation des états financiers de l'exercice 2010.
4) Affectation des résultats de l'exercice 2010.
5) Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes prévu par l'article 200 et 202 du Code des Sociétés Commerciales et approbation des conventions réglementées. Lecture du rapport du Commissaire aux comptes relatif à la rémunération des agents sociaux.
6) Lecture et vote des résolutions
7) Quitus au conseil d'administration et au Président Directeur Général pour la gestion écoulée
8) Jetons de présence alloués aux membres du conseil.
9) Renouvellement du mandat d'administrateurs
10) Mise en conformité des statuts en application de l'article 4 de la loi 16 mars 2009 modifiant et complétant le code des sociétés commerciales
11) Approbation de la date de tenue de l'assemblée.
12) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2010, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial écrit revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.
Le Président Directeur Général