المصادقة على القوائم المالية المختتمة بتاريخ 31 ديسمبر 2010
عضوية أعضاء بمجلس الإدارة
مهمة مراقب حسابات
الترفيع في رأس مال الشركة
تغيير طريقة تسيير الشركة
تحيين القانون الأساسي للشركة
تسمية رئيس مجلس الإدارة
تسمية مدير عام
كوترال ش.خ
رأس مالها : 8 250 000 دينارا
المقر الإجتماعي : المنطقة الصناعية ببرج السدرية 2050 حمام الأنف
م ج : 12628X
1- بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 9 جوان 2011 والمسجل بقباضة عقود الشركات بحمام الشط بتاريخ 21 جوان 2011 تحت عدد 11701030 وصل عدد م009330، قررت الجلسة العامة العادية :
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010. - تجديد عضوية كل من السيد عبد العزيز الساسي والسيد محمد نبيل الساسي بمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات والتي ستنتهي مع إنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة النشاط 2013. - تسمية السيد طارق ناصر سلمان العبيدي ممثل عن وزارة المالية بجمهورية العراق بمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات أي إلى غاية الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة النشاط 2013.
- تعيين شركة "ف.م.ب.ز.ك ب م ج تونس" مراقب حسابات للشركة لمدة 3 سنوات أي إلى غاية الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة النشاط 2013.
2- بمقتضى محضر الجلسة العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ 9 جوان 2011 والمسجل بقباضة عقود الشركات بحمام الشط بتاريخ 21 جوان 2011 تحت عدد 11701029 وصل عدد م 009327، قررت الجلسة العامة الغير عادية :
- الترفيع في رأس مال الشركة من 8 250 000 دينارا إلى 20 000 000 دينارا وذلك بإدماج الإحتياطات وذلك بإصدار 1 175 000 سهم قيمة السهم الواحد عشرة دنانير توزع مجانا على المساهمين. - تغيير طريقة إدارة الشركة بالفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام للشركة.
- تحيين القانون الأساسي للشركة.
3- بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 9 جوان 2011 والمسجل بقباضة عقود الشركات بحمام الشط بتاريخ
22 | جوان | 2011 | تحت | عدد
11701050 وصل عدد م 009394، قرر مجلس الإدارة :
- تسمية السيد عبد العزيز الساسي رئيسا لمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات والتي ستنتهي مع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة النشاط 2013.
- تسمية السيد إلياس فخفاخ مديرا عاما لمدة 3 سنوات والتي ستنتهي مع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة النشاط 2013 وذلك طبقا للصلاحيات والإجراءات المنصوص عليها في محضر مجلس الإدارة المذكور أعلاه.
أودع نظيران من المحاضر المذكورة أعلاه ومن القانون الأساسي للشركة لدى كتابة المحكمة الإبتدائية ببن عروس بتاريخ 1 جويلية 2011 تحت 201133296.
عن / مجلس الإدارة