Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2010

Mandats des administrateurs

Mandats du commissaire aux comptes

Augmentation du capital social

Changement du mode de direction de la société

Modification corrélative des statuts

Nomination du Président du Conseil d'Administration

Nomination du Directeur Général COTREL

SA au capital de 8 250 000 DT

Siège social : Z.I. Borj Cedria 2050 Hammam - Lif

MF N° 12628 X/A/M/000

1- Suivant P. V. de l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 juin 2011, enregistré à la Recette des Finances de Hammam Chat, le 21 juin 2011, sous le n° 11701030, quittance M 009330, il a été décidé:

• D'approuver les états financiers arrêtés au 31 décembre 2010.

• De renouveler les mandats des administrateurs Monsieur Abdelaziz Essassi et Monsieur Nabil Essassi, pour une durée de 3 années, qui prendront fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2013.

• De nommer le Ministère des Finances Iraquien représenté par Monsieur Tarek Naceur Salmen AABIDI, membre du Conseil d'Administration pour une durée de 3 années, qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2013.

• De nommer la société FMBZ-KPMG Tunisie commissaire aux comptes de la société pour une durée de 3 années, qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2013.

2- Suivant P.V. de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 juin

2011, enregistré à la Recette Finances de Hammam Chatt, le 21 Juin 2011, sous le n° 11701029, quittance M 009327, il a été décidé :

• L'augmentation du capital social de la société de 8250000 Dinars à 20000000 Dinars par incorporation des réserves et ce par l'émission de 1 175 000 nouvelles actions de 10 DT chacune distribuer gratuitement aux actionnaires.
• Le changement du mode de direction de la société par la dissociation des fonctions de Président du Conseil d'Administration et le Directeur Général.
• La modification corréative des statuts.

3- Suivant P.V. du Conseil d'Administration du 9 juin 2011, enregistré à la Recette des Finances de Hammam Chat, le 22 juin 2011, sous le n° 11701050, quittance M009394, il a été décidé :

• De nommer Monsieur Abedelaziz Essassi Président du Conseil d'Administration de la société pour une durée de 3 années, qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2013.
• De nommer Monsieur Elyes Fakhfakh Directeur Général de la société pour une durée de 3 années, qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2013 conformément aux pouvoirs et procédures mentionnés dans le dit Procès Verbal.

Deux exemplaires des P.V ci-dessus indiqués et des Statuts de la société ont été déposés au greffe du Tribunal de 1ère instance de Ben Arous, le 1/07/2011 sous le n° 201133296.

P/ Le conseil d'administration