قرارات الجلسة العامة العادية تصرف 2010

قرارات الجلسة العامة العادية تصرف 2010

للشركة التونسية للصناعات الصيدلية شركة خفية الإسم

رأس مالها : 9.000.000 د

المقر الإجتماعي : : فندق الشوشة 2013 بن عروس

الدفتر | التجاري | : | بن | عروس

B147431996

بموجب محضر الجلسة العامة العادية تصرف 2010 المنعقدة في 28 جوان 2011ر والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات – المكتب الأول- تونس في 6 جويلية 2011

تحت عدد (11806726) وصل عدد M008098 والذي أودع نسختان منه بكتابة المحكمة الإبتدائية ببن عروس في 8 جويلية 2011 تحت عدد 201134551 ضبطت القرارات الآتية :

القرار الأول :

صادقت الجلسة العامة العادية بعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة وتقارير مراقب الحسابات على البيانات المالية المختومة في 31 ديسمبر 2010 والحسابات الملحقة بها، وعلى العمليات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات والتي تخص الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

القرار الثاني : برأت الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة براءة تامة ودون قيد عن تصرفهم للسنة المالية 2010.

وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

القرار الثالث : تم تبويب النتائج كالآتي : المرابيح الصافية 2010 : (168 739 -). النتائج المؤجلة لسنة 2009 : 3 339 628. المجموع : 3 170 889.

الإحتياطي القانوني 5% : -

الباقي : 3 170 889.

تخصيص الصندوق الإجتماعي 10% : - الباقي : 3 170 889.

حصة المرابيح لسنة 2010 : 360 000. النتائج المؤجلة لسنة 2010 : 2 810 889. المرابيح للسهم الواحد : 0,200 د.

وعلى هذا الأساس قررت الجلسة العامة العادية توزيع مبلغ جملي قدره 360.000 دينار من المرابيح المؤجلة لسنة 2009 على أساس 0,200 دينار لكل سهم.

كما تحدد يوم 18 جويلية 2011 لتوزيع هذه المرابيح.

وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

القرار الرابع :

كما قررت الجلسة العامة العادية رصد مبلغا ماليا سنويا إجماليا قدره 18.857,142 د بعنوان منح الحضور تسند إلى أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2010 وذلك مقابل ممارسة نشاطهم.

وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

القرار الخامس :

صادقت الجلسة العامة العادية على انتخاب السيد رشاد عزيز مديرا عاما للشركة

التونسية للصناعات الصيدلية وذلك لمدة ثلاث سنوات.

وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

القرار السادس :

قررت الجلسة العامة العادية إعطاء كل الصلاحيات إلى السيد الرئيس المدير العام أو من ينوبه لإتمام كل الإجراءات اللازمة المتعلقة بالإيداع والإشهار القانوني.

وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

الرئيس المدير العام