DE LA SOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE
Exercice 2010
Société anonyme au capital de 9.000.000 DT
RC : B147431996
Siège social : Fondouk Choucha 2013 Ben Aours
Aux termes du procès verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire (Exercice 2010) tenue le 28/06/2011 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau Tunis le 06/07/2011 sous le n° 11806726 quittance n° M 008098 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 08/07/2011 sous le n° 201134551 les résolutions suivantes ont été adoptées:
PREMIÈRE RESOLUTION:
L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2010, approuve le bilan et états annexes arrêtés au 31/12/2010 ainsi que les opérations indiquées dans l'article 200 du code des sociétés commerciales
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIÈME RESOLUTION:
L'assemblée générale ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion de l'exercice 2010.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
TROISIÈME RESOLUTION:
L'assemblée générale ordinaire décide la répartition du bénéfice comme suit :
Bénéfice net de l'exercice 2010 : (168.739)
Report à nouveau 2009 : 3.339.628
Total : 3.170.889
Réserves légales (5%) : -
Reste : 3.170.889
Fonds social 10% : -
Reste : 3.170.889
Dividendes légales : 360.000
Report à nouveau : 2.810.889
L'assemblée générale décide la répartition de la somme de 360.000DT des bénéfices reportés de l'année 2009 à titre de dividendes et ce à raison de 0,200DT par action.
Le paiement des dividendes sera effectué le 18 juillet 2011.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
QUATRIÈME RÉSOLUTION:
L'assemblée générale ordinaire décide d'allouer à titre de jetons de présence aux administrateurs, pour accomplissement de leur fonction durant l'année 2010, le montant de 18.857,142DT.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
CINQUIÈME RÉSOLUTION:
L'assemblée générale ordinaire approuve l'élection de Monsieur Rached AZAIEZ en tant que Président Directeur Général de la société des industries pharmaceutiques de Tunisie pour une période de trois années.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
SIXIÈME RÉSOLUTION:
L'assemblée générale ordinaire confère tous les pouvoirs au Président Directeur Général ou à son mandataire à l'effet d'accomplir les formalités légales (dépôt, publication, etc...).
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Le Président Directeur Général