استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة مصحة العالية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5 800 000 دينار
المقر الاجتماعي : طريق العين كلم 2 صفاقس
مسجلة بالسجل التجاري بصفاقس عدد B18412003
المعرف الجبائي : 825575/X/A/M/000 إن مساهمو شركة مصحة العالية مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم 5 أوت 2011 على الساعة العاشرة ليلا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي:
1/ المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.
2/ المصادقة على تقرير التصرف لسنة 2010.
3/ قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
4/ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010.
5/ تخصيص النتائج المالية لسنة 2010. 6/ المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المتعاقدة.
7/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
8/ مكافآت الحضور الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة.
9/ إعلام الجلسة العامة ببعض الأحداث الاستثنائية الحاصلة سنة 2010 بالشركة. 10/ مواضيع مختلفة.
11/ إعطاء نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة تقرير التصرف لسنة 2010، القوائم المالية لسنة 2010، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة، قائمة الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهمين بالجلسة بمجرد إثبات هويتهتم ويقع قبول وكلاء المساهمين عند الاستظهار بتوكيل خاص.
مجلس الإدارة