Convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle

Polyclinique ELALYA
Société anonyme
Au capital de 5 800 000 Dinars
Siège social : Route El Ain km 2 - 3051 Sfax
Matricule fiscal : 825575/X/A/M/000

Les actionnaires de la société polyclinique ELALYA sont convoqués

en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social de la société le 5 Août 2011 à 22 h à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1/ Approbation de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire annuelle.
2/ Approbation du rapport de gestion pour l'exercice 2010.
3/ Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes.
4/ Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2010.
5/ Affectation des résultats de l'exercice 2010.
6/ Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales et des autres opérations conclues avec les parties liées.
7/ Quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général.
8/ Jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration
9/ Information de l'assemblée générale de certains faits marquants et spécifiques survenus au cours de l'exercice 2010.
10/ Questions diverses
11/ Pouvoirs pour formalités

Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social de la société le rapport établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2009, l'état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet de résolutions proposés à l'assemblée, le rapport du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.

Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée par simple justification de leurs identités, les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial écrit.

Le Conseil d'Administration