الشركة التونسية النرويجية

الشركة التونسية النرويجية

لصناعة الخزانات من الألياف البلورية "تونور"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.847.000 دينار

المقر الاجتماعي : 29 نهج 8603 - المنطقة الصناعية الشرقية 1 - 2035 تونس

بموجب محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 30 جوان 2011 والمسجل بالقباضة المالية الشرقية بتاريخ 14 جويلية 2011 تحت عدد 11703148، وصل عدد M39655، والذي وقع إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد D241382005 بتاريخ 16 جويلية 2011، فقد تقرر ما يلي :

1 المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية.

2 القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2010.

3 قراءة تقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2010.

4 الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2010.

5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 تخصيص النتائج.

7 تجديد وتسمية وكالة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم ولمدة 3 سنوات (2011 ، 2012، 2013).

1 السيد محمد رضا الناجي.

2 Brimeras الممثلة في السيد M.Jarl Stoylen.

Kvamsoy Plastindustrias 3 الممثلة في السيد M.Jarl Stoylen.

4 Vestfold Plastindustri الممثلة في السيد M.Jens Morten Johannessen . S.T.B.SICAR 5.

SIM SICAR 6.

8 تجديد مهام مراقب الحسابات الشركة أوديت اند سيستام الممثلة في شخص السيد نجيب الصفايحي وذلك لمدة 3 سنوات (2011، 2012، 2013).

9 الصلاحية للشكليات.