Au capital de : 1.847.000D.T
Siège social : 29 rue 8603 - Z.I. Charguia 1 - 2035 -Tunis - Tunisie
Suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 Juin 2010 enregistré à la recette des finances Charguia, le 14/07/2011, sous le n°11703148, quittance n° M39655 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, sous le N° D241382005, date du 16/07/2011, il a été décidé ce qui suit :
1. Entériner les délais et mode de la convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire.
2. Lecture et Approbation du rapport du conseil d'administration pour 2010.
3. Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes 2010
4. Lectures et approbations des états financier pour l'exercice clos 31/12/2010.
5. Quitus aux membres du conseil.
6. Affectation du résultat de l'exercice.
7. Renouvellement des membres du conseil d'administration pour une durée de 3 ans (2011,2012 et 2013) et qui sont les suivant:
1. M. Mohamed Ridha ENNAJI
2. BRIMER AS représenté par M. Jens MORTEN STOYLEN
3. KVAMSOY PLASTINDUSTRI AS représente par M. Jens MORTEN STOYLEN
4. VESTFOLD PLASTINDUSTRI AS représente par M. Jens MORTEN JOHANNES SEN
5. STB SICAR
6. SIM SICAR
8. Renouvellement Mandat du commissaire aux comptes La Société AUDIT & SYSTEMS représente par M. Nejib SFAYHI pour une durée de 3 années (2011,2012 et 2013).
9. Pouvoirs pour Formalités