استدعاء للجلسة العامة العادية
بتاريخ 16 أوت 2011
شركة مخابر ميديس
شركة خفية الاسم
رأس مالها 16.105.090 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق نابل كلم 7 - 8000 نابل
السادة المساهمين في شركة مخابر ميديس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بتاريخ 16 أوت 2011 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال الآتي :
ص 4422المصادقة على التأخير في موعد انعقاد الجلسة العامة العادية.
تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2010. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2010.
المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية الفردية لسنة 2010.
تلاوة تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لسنة 2010.
المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2010.
العمليات الخاضعة للمصادقة.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم لسنة 2010.
تخصيص النتائج.
بدل الحضور.
تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
تعيين مراقب الحسابات.
تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.
رئيس مجلس الإدارة