استدعاء | للجلستين | العامتين | العادية
والخارقة للعادة
مصحة "اليسر"
شركة خفية الاسم ذات رأس مال قدره 1.650.000 دينار
المقر الاجتماعي : 10 مكرر شارع هارون الرشيد 4000 سوسة
السجل التجاري : B27116112009
المعرف الجبائي : 1110053 JAM 000 إن السادة مساهمي مصحة "اليسر" مدعوون لحضور أعمال الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم السبت 20 أوت 2011 على الساعة 12 ظهرا بالمقر الاجتماعي وذلك قصد تداول جدولي الأعمال التاليين :
أ الجلسة العامة العادية :
1 التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة بخصوص تسيير ونشاط السنة المالية 2010، وتبرئة ذمة أعضائه.
2 تلاوة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص، والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2010 وعلى العمليات المدرجة ضمن الاتفاقيات المقننة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
3 تحديد مكافآت الحضور.
4 تخصيص النتائج.
5 إعادة الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.
6 تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات الشكلية.
ب الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة بخصوص مشروع زيادة رأس المال.
2 الترخيص في زيادة رأس المال.
3 تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات الشكلية.
يمكن للمساهمين حضور أعمال الجلستين شخصيا أو تعيين من يمثلهم من المساهمين أو غيرهم، بواسطة تفويض.
جميع الوثائق المتعلقة بالجلستين العامتين على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي.
عن مجلس الإدارة
الرئيس المدير العام
الدكتور خلدون الغنوشي