استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة "فاكبا" بوجبل

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة "فاكبا" بوجبل

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 3 250 000 دينار

المقر الاجتماعي : طريق منزل بوزلفة 8021 بني خلاد

رقم | التسجيل | الجبائي | :

020521HBM000

السجل التجاري : B1112591998

بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 20 جويلية 2011، فإن مساهمو شركة "فاكبا" بوجبل مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 22 أوت 2011 على الساعة الحادية عشر صباحا بكوليزي صولا الطابق الخامس مدرج د المنار II وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلقة بالتصرف وحسابات الشركة للسنوات المالية المختومة في 30 جوان 2009 و30 جوان 2010 و30 جوان 2011.

2- تلاوة تقارير مراقب حسابات الشركة حول الوثائق المالية والاتفاقات القانونية المشار إليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

3- المصادقة على الوثائق المالية للسنوات المالية المختومة في 30 جوان 2009 و30 جوان 2010 و 30 جوان 2011.

4- المصادقة على الاتفاقات القانونية.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

6- توظيف النتائج.

7- تسمية أعضاء مجلس الإدارة.

8- تسمية مراقب الحسابات.

9- الصلاحيات قصد القيام بالإجراءات.