Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société BOUDJBEL V A C P A

Société BOUDJBEL V A C P A

Société anonyme

Au capital social de 3 250 000 D

Siège social : Route Menzel Bouzelfa, 8021 Beni Khaled

Matricule fiscal : 20521 H

R.C : B1112591998

Suite à la décision du conseil d'administration du 20 juillet 2011, tous les actionnaires de la société BOUDJEBEL VACPA sont priés de se présenter ou de se faire représenter, le lundi 22 août 2011 à 11 h au Colisée Soula, Esc. D - 5ème étage, à El Manar II, en assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour les exercices clos le 30/6/2009, 30/6/2010 et 30/6/2011;
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers et sur les conventions réglementées visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales;
3. Approbations des états financiers des exercices clos le 30/6/2009, 30/6/2010 et 30/6/2011;
4. Approbation des conventions réglementées;
5. Quitus aux administrateurs et au président-directeur général;
6. Affectation des résultats;
7. Nomination des administrateurs ;
8. Nomination d'un commissaire aux comptes;
9. Pouvoirs pour formalités.