شركات خفية الاسم
استدعاء
البنك الوطني الفلاحي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 160.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج الهادي نويرة تونس س ت ش عدد : ب 142431996
يدعو البنك الوطني الفلاحي كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإربعاء 24 أوت 2011 على الساعة العاشرة ليلا بنزل الشيراتون تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1 تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلقة بنشاط البنك والقوائم المالية المنفردة، وبنشاط تجمع البنك والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2010.
2 تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للبنك وبالقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2010، والتقرير الخاص المتعلق بالاتفاقيات المشار إليها بالفصول 200 و ما يليه 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 29 من القانون عدد 2001 -65 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 2006 -19.
3 المصادقة على تقارير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة
المالية 2010 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
4 تخصيص أرباح السنة المالية 2010. 5 الترخيص بإصدار قروض رقاعية.
6 تحديد مبلغ منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة.
7 المصادقة على تعيين متصرف.
يمكن للسادة المساهمين حضور الجلسة أو من يمثلهم بموجب توكيل خاص (متوفر
بالإدارة | المركزية | للشؤون | القانونية
والضمانات) ينبغي إيداعه ممضي، بالمقر الاجتماعي للبنك خمسة أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة أو الاستظهار به يوم انعقاد الجلسة.
ويجدر التذكير أنه طبقا للفصل 40 من العقد التأسيسية لا يخول حضور هذه الجلسة إلا للمساهمين المالكين لعشرة أسهم على الأقل بمجرد التعريف بهويتهم ويمكن للمالكين لأقل من عشرة أسهم التجمع لبلوغ هذا العدد وتفويض من يمثلهم لنيابتهم بالجلسة.
توضع جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي نهج الهادي نويرة تونس (الإدارة المركزية للشؤون القانونية والضمانات) وذلك خلال الأجل القانوني.
رئيس مجلس الإدارة