الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة

الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 75.759.030 دينار

مقرها الإجتماعي : 139 شارع الحرية 1002 تونس البلفدير

السجل التجاري : B19321997

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 10 جوان 2011 والمسجل بقباضة تسجيل العقود مكتب عدد 1 بتاريخ 24 جوان 2011 تحت عدد 11806252 وصل عدد 7575 والمودع منه نظيران بكتابة المحكمة الإبتدائية بتونس تحت عدد 201137599 بتاريخ 29 جويلية 2011 تقرر ما يلي :

1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقارير مراقبي الحسابات.

2- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010 وتوظيف النتائج.

3- | المصادقة | على | نقل | مبلغ

316.709,220 د إلى الإحتياطي الخارق للعادة تسحب من الإحتياطي ذو النظام الخاص.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- إنتهاء مهام الرئيس المدير العام تبعا لخروجه على التقاعد ونهاية مهامه كعضو بمجلس الإدارة.

6- المصادقة على تعيين السيد "ألكسندرو داقاتا" عوضا عن السيد "ميشال باريار ا"

ممثل | لشركة | BDDI

PARTICIPATIONS.

7- تجديد عضوية ثلاثة أعضاء بمجلس الإدارة.

بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 10 جوان 2011 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات مكتب عدد 1 بتاريخ 24 جوان 2011 تحت عدد 11806252 وصل عدد 7575 والمودع منه نظيران بكتابة المحكمة الإبتدائية بتونس

تحت | عدد | 201137599 | بتاريخ

29 جويلية 2011 تقرر ما يلي :

1- الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام تطبيقا لمقتضيات الفصل 219 وما بعده من مجلة الشركات التجارية. 2- تحيين القانون الأساسي.