SA au capital de 75.759.030,000 D
Siège social : 139 Avenue de la Liberté -Tunis
RC : B 19321997
Suite au Procès Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 Juin 2011 enregistré à la Recette de l'enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau en date du 24 juin 2011 sous le n° 11806252 quittance n° 7575 et déposé au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 29/07/2011 sous le n° 201137599 il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation du Rapport du Conseil d'Administration et des Rapports individuels et consolidés des Commissaires aux Comptes.
2- Approbation des états financiers arrêtés aux 31 Décembre 2010 et affectation des résultats.
3- Approbation du transfère à la réserve extraordinaire d'un montant de TND 316.709,220 à prélever sur la réserve « à régime spécial».
4- Quitus aux Administrateurs.
5- Cessation des fonctions du Président Directeur Général suite à son départ à la retraite et fin de son mandat d'Administrateur.
6- Ratification de la désignation de Mr Alessandro D'AGATA en remplacement de Mr Michel PERIERA représentant de BNP BDDI PARTICIPATIONS.
7- Renouvellement des mandats de trois Administrateurs.
Suite au procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 Juin 2011 enregistré à la recette de l'enregistrement des Actes de sociétés 1er Bureau en date du 24 juin 2011 sous le n° 11806251 quittance n° 7574 et déposé au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 29/07/2011 sous le n° 201137599 il a été décidé ce qui suit :
1- Dissociation entre les fonctions de Président du Conseil d'Administration et celles de Directeur Général en application des dispositions de l'article 219 et suivants du code des Sociétés Commerciales.
2- Modification corrélative des statuts.
Le Conseil d'Administration