استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة — الشركة السياحية إقامات ونزل ريم

استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

الشركة السياحية إقامات ونزل ريم

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 2.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 18 نهج أحمد رامي 1002 تونس

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة السياحية "إقامات ونزل ريم" مدعوون للحضور :

1) للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 17 سبتمبر 2011 على الساعة الثالثة بعد الزوال ب 1 نهج البيروني متيال فيل 1002 تونس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

• المصادقة على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة.

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط 2010.

• تلاوة تقرير مراقب الحسابات الخاص بنشاط 2010.

• المصادقة على الموازنات والحسابات المتعلقة بنشاط سنة 2010.

• تخصيص نتائج سنة 2010.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

• تجديد مهام مراقب الحسابات.

• مسائل مختلفة.

2) للجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد في نفس اليوم على الساعة الرابعة بعد الزوال ب 1 نهج البيروني متيال فيل 1002 تونس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

• المصادقة على تغيير المقر الاجتماعي. - تنقيح الفصل 4 من القانون الأساسي.

• مسائل مختلفة

عن مجلس الإدارة