استدعاء للجمعية العامة العادية — بنك اليوباف الدولي - تونس

استدعاء للجمعية العامة العادية

بنك اليوباف الدولي - تونس

ش.خ رأس مالها : 25,000.000 دولار المقر الاجتماعي : نهج 8007 مونبليزير تونس البلفيدير

إن السادة المساهمين في شركة بنك اليوباف الدولي - تونس مدعوون لحضور الجمعية العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم 6 سبتمبر 2011 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر البنك نهج الفردوس مونبليزير تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : 1 تلاوة التقرير الأدبي لمجلس الإدارة حول نشاط المصرف خلال سنة 2010 والمصادقة عليه.

2 تلاوة التقرير المالي والموازنة والقوائم المالية كما هي في 31 ديسمبر 2010 والمصادقة عليها.

3 تلاوة تقريري مراقبي الحسابات عن السنة المالية 2010.

4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2010 .

5- انتخاب أعضاء مجلس الادارة جدد.

6 المصادقة على التوزيعات النقدية عن أرباح السنة المالية 2010.

7 تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2011.

8 تحديد أجرة مراقبي الحسابات للسنوات المالية 2010، 2011 و2012.

إن الموازنة والقوائم المالية موضوعة على ذمة السادة المساهمين بمقر الشركة طيلة المدة القانونية.

مجلس الإدارة