شركة نزل مارينا

شركة نزل مارينا

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 4 180 000 دينار

المقر الإجتماعي : م ص الشرقية تونس 8601 رقم 40

السجل التجاري : B181381996

المعرف الجبائي : 447399S

محضر الجلسة العامة العادية

I- بموجب محضر جلسة عامة عادية مؤرخ في 29 جويلية 2010 ومسجل بالقباضة

المالية بالشرقية تونس بتاريخ 3 أوت 2011

تحت | عدد | 11703454 | وصل | عدد

M042658 وقد أودع نظيران بكتابة المحكمة الإبتدائية بتونس في 9 أوت 2011 تحت عدد 201139181 تقرر ما يلي : 1) المصادقة على التأخير الحاصل في موعد انعقاد الجلسة العامة الحالية.

2) المصادقة على تقارير مراقب الحسابات وعلى القوائم المالية لسنة 2010.

3) رصد نتائج سنة 2010.

4) المصادقة على الإتفاقيات المبرمة في إطار الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 5) إبراء ذمة مجلس الإدارة لسنة 2010 وضبط مكافآت الحضور.

6) تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنوات 2011، 2012 و2013. 7) تجديد مهام مراقب حسابات الشركة "ساركو" للسنوات 2011، 2012 و2013. II) محضر جلسة مجلس الإدارة :

بموجب محضر جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 29 جويلية 2011 المسجل بالقباضة المالية بالشرقية تونس بتاريخ 3 أوت 2011 تحت عدد 11703455 وصل عدد M042659 قرر مجلس الإدارة تجديد مدة النيابة للرئيس المدير العام السيد التيجاني الحداد مع تفويضه كامل الصلاحيات للتصرف وإدارة الشركة كامل المدة النيابية التي تنتهي مع حلول الجلسة العامة العادية لسنة 2013.