Société Anonyme
Capital : 4 180 000 Dinars
Siège social : ZI Charguia Rue 8601 - n°40
MF : 4473995
RC : B181381996
I-Réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire
Suivant le procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 juillet 2010 enregistrés le 3/8/2011 sous le n°11703454 Quittance n°M042658 à la recette des finances de Charguia Tunis dont deux copies du procès-verbal ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 9 Août 2011 sous le n°201139181, il a été décidé :
1) L'approbation de dépassement du délai de tenue de la présente Assemblée générale ordinaire;
2) L'approbation des rapports du commissaire aux comptes et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2010;
3) Affectation des résultats arrêtés au 31/12/2010;
4) L'approbation des conventions prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales;
5) Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2010 et fixation de la valeur des jetons de présence;
6) le renouvellement du mandat des administrateurs pour les exercices 2011, 2012 et 2013;
7) le renouvellement du mandat de la société d'expertise de révision comptables et d'organisation «SERCQ» comme commissaire aux comptes pour les exercices 2011, 2012 et 2013 ;
II- Réunion du conseil d'Administration :
En vertu du procès-verbal du conseil d'Administration en date du 29 Juillet 2011 et enregistré à la recette des finances Charguia Tunis le 3 Août 2011 sous le numéro 11703455 Quittance n° M042659, le conseil d'administration décide de renouveler le mandat du Président Directeur Général Monsieur Tijani Haddad et lui déléguer les pouvoirs nécessaires pour gérer, administrer et engager la société et ce pour toute la durée de son mandat d'Administration qui expire lors de l'Assemblée Générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2013.