مداولات

مداولات

الجمعية العامة الخارقة للعادة والإعتادية الشركة السياحية "برج خلف"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.000.000 د

المقر الإجتماعي : الطريق السياحية 4039 سوسة

السجل التجاري : B110781199

المعرف الجبائي : 4758KAM000

1- الجمعية العامة الخارقة للعادة :

بمقتضى محضر جلسة بتاريخ 19 جوان 2011 والمسجل بالقباضة المالية نهج الإستقلال في 12 جويلية 2011 عدد 11701987 أودع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الإبتدائية بسوسة في 9 أوت 2011 تحت عدد 201139229 صادقة الجمعية العامة على فصول القانون الأساسي المنقحة طبق القانون عدد 2009/16 المؤرخ في 16 مارس 2009.

2- الجمعية العامة الاعتيادية

بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة الاعتيادبة بتاريخ 19 جوان 2011 والمسجل بالقباضة المالية نهج الإستقلال بسوسة في 12 جويلية 2011 تحت عدد 11701986 أودع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الإبتدائية بسوسة في 9 أوت 2011 تحت عدد 201139229 وافقت الجمعية العامة بالإجماع على القرارات التالية :

1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2011 والقوائم المالية التابعة لها والعماليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وتخصيص نتائج نفس السنة.

2- منح إبراء ذمة مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2011.

3- تجديد نيابة المتصرفين السيد بوراوي التركي والسيدة مريم إدريس القرناوي لمدة

ثلاث سنوات وذلك إلى تاريخ انعقاد الجلسة العامة الإعتيادية للسنة المالية 2011 طبق الفصل الثامن من القانون الأساسي للشركة . 4- تسمية مراقب حسابات "شركة الإستشارة والتدقيق « Société « Conseil Audit لمدة ثلاث سنوات 2011 – 2012 – 2013 طبق الفصل 24 من القانون الأساسي والفصل 190 من مجلة الشركات التجارية. عن مجلس الإدارة