مداولات
الجمعية العامة والخارقة للعادة والإعتيادية مجلس الإدارة
شركة النزل والسياحة والإستحمام
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 847.700 د
المقر الإجتماعي : الطريق السياحية 4039 سوسة
السجل التجاري : B110832199
المعرف الجبائي : 4595JAM000
1- الجمعية العامة الخارقة للعادة :
بمقتضى محضر جلسة بتاريخ 19 جوان 2011 والمسجل بالقباضة المالية نهج الإستقلال في 12 جويلية 2011 عدد 11701987 أودع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الإبتدائية بسوسة في 9 أوت 2011 تحت عدد 201139284 صادقة الجمعية العامة على فصول القانون الأساسي المنقحة طبق القانون عدد 2009/16 المؤرخ في 16 مارس 2009.
2- الجمعية العامة الاعتيادية :
بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة الاعتيادية بتاريخ 19 جوان 2011 والمسجل بالقباضة المالية نهج الإستقلال بسوسة في 12 جويلية 2011 تحت عدد 11701986 أودع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الإبتدائية بسوسة في 9 أوت 2011 تحت عدد 201139284 وافقت الجمعية العامة بالإجماع على القرارات التالية :
1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2011 والقوائم المالية التابعة لها والعماليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وتخصيص نتائج نفس السنة.
2- منح إبراء ذمة مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2011.
3- تجديد نيابة المتصرفين السيدين محمد ادريس وحامد القروي والسيدة مريم إدريس القرناوي لمدة ثلاث سنوات وذلك إلى تاريخ انعقاد الجلسة العامة الإعتيادية للسنة المالية 2011 طبق الفصل الثامن من القانون الأساسي للشركة طبق الفصل 8 للقانون الأساسي.
4- المصادقة على تقارير التصرف ومراقبي الحسابات للقوائم المالية المجمعة لمجمع "مرحبا" للسنة المالية 2010.
3- مجلس الادارة :
بمقتضى محضر مجلس الإدارة بتاريخ 19 جوان 2011 والمسجل بالقباضة المالية نهج الإستقلال سوسة في 12 جويلية 2011 تحت عدد 1171985 أودع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الإبتدائية بسوسة في 9 أوت 2011 تحت عدد 201139284 تم إعادة تعيين السيد محمد إدريس في مهامه كرئيس مدير عام للشركة لمدة نيابته كمتصرف لمدة ثلاث سنوات إلى تاريخ انعقاد الجلسة العامة الإعتيادية التي تنظر في نشاط ونتائج السنة المالية 2013 مع نفس النفوذ المضمنة بالفصل 16 للقانون الأساسي مع سحب الطرود وقبض الحوالات البريدية.
عن مجلس الإدارة