الشركة التونسية لصناعة المواد الغذائية "ستيال" ش.خ.إ
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 27 625 000 دينار
المقر الاجتماعي : كلم 1 طريق منزل بوزلفة سليمان
السجل التجاري : B1134311997
المعرف الجبائي : 009546W/A/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 20 ماي 2011 والمسجل بالقباضة المالية بتكلسة بتاريخ 29 جويلية 2011 تحت عدد 11700895 وصل M007028 والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بقرمبالية بتاريخ 10 أوت 2011 تحت عدد الإيداع D71361197 تقرر ما يلي :
1/ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن التصرف للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2010.
2/ النظر في تقرير مراقب الحسابات حول السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2010.
3/ المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2010. 4/ المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
5/ تخصيص نتائج السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2010.
6/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المحاسبية 2010.
7/ المصادقة على استقالة عضو مجلس إدارة السيدة صوفي بوهرات وتعويضها بعضو مجلس إدارة جديد السيدة كاترين ليفكو وذلك لكامل المدة المتبقية من مهام سابقتها التي تنتهي بالتئام الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2012.
8/ تجديد مدة نيابة مراقب الحسابات مكتب د د ف للتدقيق "DDF Audit" يمثله السيد محمد الدالي حسن لمدة ثلاثة سنوات وتعيين مراقب حسابات جديد مكتب برايس واتر هاوس كوبر " -Pricewaterhouse coopers" يمثله السيد عبد الستار مبخوت عوضا عن مكتب أو س س مازار المتنحي وذلك لمدة ثلاثة سنوات.
عن/ مجلس الإدارة