Société anonyme au capital de 27 625 000 dinars
Siège social : Km 1 Route Menzel Bouzelfa - Soliman
RC : B1134311997
MF : 009546W/A/M/000
Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du
p. 472120/05/2011 enregistré à la recette des finances de Takelsa en date du 29/07/2011 sous le n° 11700895 Quittance M007028 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Grombalia, en date du 10/08/2011 sous le n° D71361197, il a été décidé ce qui suit :
1. Approbation du rapport du Conseil d'Administration pour la gestion de l'exercice clos le 31/12/2010;
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2010;
3. Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2010;
4. Approbation, des conventions réglementées prévues par l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
5. Affectations des résultats de l'exercice clos au 31/12/2010;
6. Quitus aux Administrateurs pour leur gestion de la société pour l'exercice clos au 31/12/2010;
7. Approbation de la démission de l'administrateur Mme Sophie BOUHERET et son remplacement par un nouveau administrateur Mme Catherine LEWKO jusqu'à la tenue de l'assemblée générale statuant sur les états financiers 2012.
8. Renouvellement du mandat du commissaires aux comptes Cabinet DDF Audit représenté par Monsieur Mohamed Daly HASSAN pour une période de trois ans et la nomination d'un deuxième commissaire aux compte le bureau Price water house-coopers représenté par Monsieur Abdessatar MABKHOUT en remplacement du Cabinet ECC MAZARS pour une période de trois ans.
P/ Le Conseil d'Administration