استدعاء الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الغير عادية
الشركة | التونسية | الأوربية | المالية
والاستثمار – كوفيت سيكاف
شركة خفية الاسم
رأس مالها 9 000 000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الحبيب ثامر عدد 12 تونس – 1069
السجل التجاري : B175481997
الرقم الجبائي : 4344430E/A/M/000 إن السادة مساهمي الشركة التونسية الأوربية المالية والاستثمار – كوفيت سيكاف، مدعوون لحضور اجتماعي الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الغير العادية المزمع عقدهما يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2011 وعلى التوالي على الساعة التاسعة والساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة « CARTE »
صفحة 16الكائن بالمركز الشمالي للعمران تونس وذلك للنظر في جدولي الأعمال التالية :
1- جدول أعمال الجلسة العامة العادية : - المصادقة على انعقاد الجلسة بعد الآجال القانونية
- تلاوة تقرير مجلس الادارة حول تصرف الشركة خلال السنة المالية 2010.
- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول السنة المالية 2010.
- المصادقة على تقرير مجلس الادارة حول تصرف الشركة خلال السنة المالية 2010. - المصادقة على الوثائق المالية المتعلقة بالسنة المالية 2010.
- توظيف النتائج
- المصادقة على الاتفاقيات القانونية
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الادارة
- تجديد وكالة أعضاء مجلس الادارة
- تجديد وكالة مراقب الحسابات
- مسائل مختلفة
- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
2- جدول أعمال الجلسة العامة الغير العادية : - نقل المقر الاجتماعي
- تلاوة تقرير مجلس الادارة حول التغييرات الطارئة على القانون الأساسي
- الموافقة على التغييرات الطارئة على القانون الأساسي
- الموافقة على نص القانون الأساسي المنقح - نفوذ للقيام بإجراءات
- مسائل مختلفة.