COMPAGNIE FINANCIERE ET D'INVESTISSEMENT TUNISO EUROPEENNE - COFITE SICAF
Société Anonyme
Au Capital de 9 000 000 D
Siège social : 12, avenue Habib
Thameur - 1069 Tunis
RC : B175481997
MF : 434430E/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la COMPAGNIE FINANCIERE ET D'INVESTISSEMENT TUNISO EUROPEENNE - COFITE SICAF, sont invités à assister aux réunions des assemblées générales ordinaire et extraordinaire, qui se tiendront le Mardi 20 Septembre 2011 respectivement à Neuf heures et à Dix heures au siège de la société CARTE sis au Centre Urbain Nord - Tunis, à l'effet de délibérer sur les points des ordres du jour suivants :
I/ Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire :
- Approbation de la date de la tenue de l'assemblée ;
- Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2010,
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2010,
- Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2010,
- Approbation des états financiers afférents au dit exercice,
- Affectation des résultats,
- Approbation des conventions réglementées
- Quitus aux administrateurs,
- Renouvellement du mandat des administrateurs
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Questions diverses.
- Pouvoirs pour formalités
II/ Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire :
- Transfert du siège social
- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif aux modifications apportées aux statuts de la société;
- Approbation des modifications des statuts de la société;
- Approbation du texte des statuts mis à jour de la société;
- Pouvoirs pour formalités;
- Questions diverses.
Le conseil d'administration