الشركة التونسية للتسويق بالهاتف
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 800.000,000 دينارا
مقرها بنهج 8612 عدد 14 الشرقية 1 تونس
التعريف الجبائي : 0749634/M/A/M/000 بمقتضى الجلسة العامة المختلطة المنعقدة بتاريخ 29 أفريل 2011 المسجل بتونس المكتب الأول في 28 جويلية 2011 وصل عدد 8968 تسجيل عدد 11807513 والمودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 12 أوت 2011 تحت عدد D24858700 تقرر ما يلي :
I/ القرارات الجماعية العادية :
المصادقة على تقرير الإدارة المعد من قبل مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات والقوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2010،
إسناد إبراء لأعضاء مجلس الإدارة من إدارتهم للشركة لسنة 2010،
المصادقة | على | الاتفاقيات | المنظمة
المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات،
تخصيص نتائج الشركة لسنة 2010،
المصادقة على التسمية الوقتية للسيدة مود جونوا المعينة بواسطة مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 7 أفريل 2010 كعضو بمجلس الإدارة خلفا للسيد فرانسوا جويليو المستقيل بتاريخ 26 مارس 2010 وذلك إلى حين انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنعقد خلال 2012 للمصادقة على الحسابات المالية لسنة 2011،
المصادقة على التسمية الوقتية للسيد نربارتو فاراس المعين بواسطة مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 22 أفريل 2010 كعضو بمجلس الإدارة خلفا للسيد ميشال بيشار المستقيل بنفس التاريخ وذلك إلى حين انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنعقد خلال 2012 للمصادقة على الحسابات المالية لسنة 2011،
المصادقة على التسمية الوقتية للسيد جون قاز المعين بواسطة مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 4 أوت 2010 كعضو بمجلس الإدارة خلفا للسيدة صاندرين كنالسان هانين المستقيلة بتاريخ 6 سبتمبر 2010 وذلك إلى غاية انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنعقد خلال 2012 للمصادقة على الحسابات المالية لسنة 2011،
إسناد النفوذ اللازم للقيام بكافة الإجراءات القانونية.
II/ القرارات الجماعية الخارقة للعادة :
قررت الجلسة العامة تغيير المقر الاجتماعي للشركة إلى 48 شارع خير الدين باشا تونس وذلك بداية من غرة جويلية 2011.
وتبعا لذلك تقرر تغيير الفصل الرابع من القانون الأساسي.