Société anonyme
Au capital de 800.000 DT
Siège social : Charguia 1 - Rue 8612 n°14 Tunis
M.F : 749634/M/A/M/000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale mixte du 29 avril 2011, enregistré à Tunis 1er Bureau le 28 Juillet 2011 sous le n°11807513 Quittance n°8968, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 9 Août 2009 sous le n° D24858700, il a décidé :
I/ La compétence de l'assemblée générale ordinaire.
- L'approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration, le Rapport Général du Commissaire aux Comptes ainsi que les États financiers relatifs à l'exercice 2010.
- Quitus aux administrateurs.
- L'Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales et approbation desdites conventions.
- Affectation des résultats.
- La ratification de la cooptation de Mme Maud Junoy en tant qu'administrateur, décidée par le conseil du 7 Avril 2010 en remplacement de M. François Guillot el. ce, jusqu'à l'Assemblée Générale appelée en 2012 à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
- La ratification de la cooptation de M. Norberto Varas en tant qu'administrateur, décidée par le conseil du 22 Avril 2010 en remplacement de M. Michel Pischard et ce, jusqu'à l'Assemblée Générale appelée en 2012 à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
- La ratification de la cooptation de M. Jean Guez en tant qu'administrateur décidée par le conseil du 4 Août 2010, en remplacement de Mme Sandrine Knellesen-Hanin et ce, jusqu'à l'Assemblée Générale appelée en 2012 à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
- Délégation des pouvoirs nécessaires.
II/ La compétence de l'assemblée générale extraordinaire :
- Transférer le siège social de la société au 48 Avenue Kheireddine Pacha Tunis à compter du 1er Juillet 2011.
- Modifier l'article 4 des statuts.