الشركة التونسية للضمائد

الشركة التونسية للضمائد

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 4.300.000 دينار

المقر الاجتماعي : 52، نهج 8601 المنطقة الصناعية الشرقية 1، تونس

المعرف الجبائي : 002494W/A/M/000 بمقتضى محضر جلسات الجلسة العامة العادية ومجلس الادارة المنعقدين في 20 جوان 2011 والمسجلين بالقباضة المالية بالشرقية في 13 جويلية 2011 تسجيل عدد 11703139 و11703138 وصل 39558 و39555، والذين وقع إيداع نسختين منهم بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 24 أوت 2011 تحت عدد 173097 تقرر ما يلي : - المصادقة على تقرير نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

• المصادقة على التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات بعنوان السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

• المصادقة على القوائم المالية بعنوان السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

• تخصيص النتائج بعنوان السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

• المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.

• تجديد مهام السيد عبد العزيز زهير، السيدة لطيفة بن خليل، السيدة أسماء زهير، السيد فروق وزهير وشركة تونيفاست سيكار الممثلة من طرف السيد عزيز مبارك كأعضاء لمجلس الادارة لمدة 3 سنوات تنتهي مع الجلسة العامة العادية التي تنظر في الموازنة التي تختم في 31 ديسمبر 2013.

• تجديد مهام مراقب الحسابات السيد رضوان المزيو لمدة 3 سنوات تنتهي مع الجلسة العامة التي تنظر في الموازنة التي تختم في 31 ديسمبر 2013.

• تجديد مهام السيد عبد العزيز زهير، كرئيس مدير عام، مع منحه كامل الصلوحيات وذلك لمدة عضويته بمجلس الادارة.

عن مجلس الادارة