SOCIETE TUNISIENNE DE PANSEMENTS «SOTUPA»

Société anonyme au capital de 4.300.000 Dinars

• Siège social : 52 Rue 8601 Zone Industrielle De La Charguia 1 Tunis
• Matricule fiscal : 002494W/A/M/000

Suivant Procès-verbaux de l'Assemblée Générale Ordinaire et du Conseil d'Administration du 20 Juin

2011, enregistrés à la recette des finances de la Charguia le 13 juillet 2011, Enregistrement 11703139 et 11703138 Quittance 39558 et 39555 dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 24 août 2011 sous le n° D173097, il a été décidé ce qui suit :

• L'approbation du rapport d'activité de l'exercice clos au 31 décembre 2010;
• L'approbation des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2010;
• L'approbation des états financiers au titre de l'exercice clos au 3 décembre 2010;
• L'affectation du résultat au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2010;
• L'approbation des conventions réglementées;
• Quitus aux administrateurs;
• Le renouvellement des mandats de Monsieur Abdelaziz Zouhir, Madame Latifa Ben Khelil, Madame Asma Zouhir, Monsieur Farouk Zouhir et la Société TUNINVEST SICAR représentée par Monsieur Aziz Mebarek comme administrateurs de la Société pour un mandat de trois (3) ans venant à expiration avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2013;
• Le renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes, Monsieur Radhouane Meziou, pour un mandat de trois (3) ans, venant à expiration avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2013;
• Le renouvellement du mandat de Monsieur Abdelaziz Zouhir comme Président Directeur Général de la Société avec les pouvoirs les plus étendus et ce, pour toute la durée de son mandat d'administrateur.

P/ Le Conseil d'Administration