بالترفيع في رأس المال وحذف حق الأولوية في الاكتتاب، قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 8 فيفري 2011 ما يلي : الترفيع في رأس المال بقيمة ثلاث ملايين
ومائة | وخمسة | وعشرون | ألف | دينار
(3.125.000 دينار) لكي يصبح خمسة عشر ملايين وستمائة وخمسة وعشرون ألف دينار (15.625.000 دينار) عوضا عن اثنا
عشر | مليون | وخمسمائة | ألف | دينار
(12.500.000 | دينار) | وذلك | بإصدار
ثلاثمائة | واثني | عشر | ألف | وخمسمائة
(312.500) سهم جديد بقيمة 10 دنانير للسهم الواحد مع منحه إصدار بقيمة
ص 5252سبعة | آلاف | وثلاثمائة | وثمانون | مليم
(7.380) للسهم يقع تحريرها نقاد وبصفة كلية عند الاكتتاب.
حذف، طبقا لمقتضيات الفصل 300 من مجلة الشركات التجارية، حق الأفضلية في الاكتتاب. وحصر حق الاكتتاب لثلاثمائة واثني عشر ألف وخمسمائة (312.500) سهم جديد التي سيقع إصدارها لفائدة الشركة المالية العالمية فقط (I.F.C).
تفوض الجلسة العامة الخارقة للعادة لمجلس الإدارة السلطات اللازمة لغرض تحقيق الزيادة في رأس المال مع تحديد طرق إجراء تلك الزيادة ومعاينة تحقيقها وتنقيح القانون الأساسي بما يلائم ذلك. كما تفوض لمجلس الإدارة أو وكيلها السلطات اللازمة لتحديد الطرق للترفيع في رأس المال، تحديد آجال الاكتتاب قبول الاكتتابات، معاينة تحريرها والقيام بأي إجراء آخر ينص عليه القانون. آجال الاكتتاب : تبعا للمقرر الرابع لمحضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 8 فيفري 2011 والذي يفوض لمجلس الإدارة السلطات اللازمة لتحقيق الترفيع في رأس المال. فقد ثبت لدى مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 23 أوت 2011 بأن آجال الاكتتاب قد انقضت وقررت بالتالي التمديد في آجال الاكتتاب للترفيع في رأس المال ب 120 يوم ابتداء من انقضاء الأجل الأول أي ابتداء من 3 أوت 2011 مع إمكانية غلق الاكتتاب قبل الأجل المحدد وذلك في صورة الاكتتاب الكلي من قبل الشركة المالية العالمية (I.F.C).
يقع التمتع بهاته الأسهم ابتداء من تاريخ التصريح بالاكتتاب والدفع لدى السيد قابض المالية بقباضة تسجيل العقود والشركات المكتب 1 بتونس. بالنسبة للفائض يصبح ابتداء من ذلك التاريخ بمثابة الأسهم القديمة وتخضع لمقتضيات القانون الأساسي.
تنقيح القانون الأساسي بتحوير مقتضيات الفصول 6، 8 و28 منه.
لا يوجد مساهمات عينية.
لا ينص القانون الأساسي على امتيازات خاصة لفائدة أي شخص.
تخصيص الأرباح : يتكون الربح القابل للتوزيع من النتيجة المحاسبية الصافية تضاف إليها أو
تطرح منها النتائج المرحلة على السنوات المالية وذلك بعد طرح المبالغ التالية :
أ نسبة تساوي %5 من الربح المحدد على النحو المذكور بعنوان احتياطات قانونية ويصبح هذا الخصم غير واجب إذا بلغ الاحتياطي 10/1 رأس مال الشركة.
ب المبلغ الواجب لدفع المرابيح الأولى نسبة تساوي %5 من المبلغ المتعلق بالأسهم التي تم تحريرها.
ج يمكن للجلسة العامة العادية باقتراح من مجلس الإدارة أن تحيل للسنة المالية المقبلة كل أو جزء من باقي المرابيح.
د باقي المرابيح إذا ما تم تقريره من طرف الجلسة العامة العادية يمكن توزيعه كسوبر مرابيح.
تتكون الجلسات العامة من كل المساهمين مهما كان عدد الأسهم شرط أن يكون تم تحريرها.
تودع المبالغ المدفوعة من الزيادة في
رأس | المال | بالحساب | الجاري | المفتوح
لدى أمان بنك فرع الدكتور برني عدد TN 59 07108004334060083288.
يقع استدعاء الجلسات العامة بإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وصحيفتان يوميتان إحداهما باللغة العربية وذلك قبل 15 يوم من التاريخ المقرر للجلسة.