شركة جيف فلتر
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 6666.000 دت
المقر الاجتماعي : كلم 35 طريق سوسة قرمبالية
المعرف الجبائي : 6874X/A/M/000
السجل التجاري : B139271997
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 30 جوان 2011 والمسجل بقباضة المالية بقرمبالية بتاريخ 11 جويلية 2011 تحت عدد 11702038 وصل عدد 35395 وتم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بقرمبالية تحت عدد 201144130 بتاريخ 14 سبتمبر 2011 تقرر ما يلي :
قراءة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط الشركة جيف ومجمع جيف لسنة 2010.
تلاوة ومصادقة على التقارير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2010 والاتفاقيات المدرجة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
المصادقة على القوائم المالية لشركة جيف ومجمع جيف لسنة 2010.
توزيع أرباح السنة المالية 2010.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2011.
تحديد المنحة الراجعة لأعضاء الهيئة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2011.
تعيين مكتب KPMG تونس مراقبا للحسابات وذلك لمدة ثلاث سنوات 2011، 2012 و2013.
تعيين السادة محمد قيقة وعبد الروؤف بوزويتة أعضاء مجلس الإدارة ممثلين للأقلية المساهمين.
تجديد الترخيص لعملية الشراء وبيع الأسهم الخاصة للشركة.
تحديد صلاحيات التسجيل.