GIF FILTER

SA au capital de 6 666 000 dinars

Siège social : km 35 route de Sousse Grombalia

Matricule fiscal : 6874X/A/M/000

Registre de commerce : B139271997

Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire tenue le 30/06/2011 enregistrée à la recette des finances

de Grombalia le 11/07/2011 sous le n° 11702038 quittance n° 35395 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Grombalia le sous le n° 201144131.

Il a été décidé ce qui suit :

• Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur l'activité de la société ainsi que du groupe GIF durant l'exercice 2010,
• Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers du dit exercice et sur les conventions visées par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
• Approbation des états financiers individuels de la société GIF FILTER et des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2010.
• Affectation des résultats nets de l'exercice 2010.
• Quitus aux administrateurs pour leur gestion courant l'exercice 2010.
• Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2011,
• Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2011,
• Désignation du cabinet KPMG commissaire aux comptes de la société pour les exercices sociaux 2011-2012-2013.
• Nomination de Messieurs Mohamed Guiga et Abderrouf Bouzuita administrateurs représentant les petits porteurs,
• Reconduction de l'autorisation de rachat et de vente des actions propres à l'entreprise,
• Pouvoirs pour formalités.