التقدم الصناعي التقني والتجاري

التقدم | الصناعي | التقني | والتجاري

"بروجيتاك"

« PROGITEC »

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 185.000 دينارا

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بجبنيانة مقسم عدد 21 – ص ب 86 – 3080 – صفاقس

الترقيم الجبائي عدد : 1038969L

1/ بمقتضى محضر الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 5 سبتمبر 2011 ومسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 14 سبتمبر 2011 توصيل عدد 004407م،

تسجيل عدد 11804169 قرر المساهمون بالإجماع ما يلي :

• المصادقة على تأخير انعقاد الجلسات العامة العادية لسنوات 2008، 2009 و 2010.

• المصادقة على تقارير التصرف للسنوات المالية لسنوات 2008، 2009 و2010. - المصادقة على القوائم المالية لسنوات 2008، 2009 و2010.

• رصد نتائج السنوات المالية 2008، 2009 و2010 بعنوان نتائج مؤجلة.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة والرئيس المدير العام للسنوات المالية 2008، 2009 و2010.

• تعيين أعضاء مجلس الادارة وهم شركة SICAR INVEST السادة المنجي البرشاني بسام البرشاني، والسيدة آمال الرنان حرم البرشاني لمدة ثلاث سنوات 2011، 2012 و2013.

• تجديد مهام مراقب الحسابات السيد عبد الفتاح العزابو للسنوات المالية 2011، 2012 و2013.

2/ بمقتضى محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 5 سبتمبر 2011 ومسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 14 سبتمبر 2011 توصيل عدد 004404م تسجيل عدد 11804167 قرر المساهمون بالاجماع :

• تجديد مهام السيد بسام البرشاني بصفة رئيس مدير عام للشركة للسنوات المالية 2011، 2012 و 2013.

3/ بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 5 سبتمبر 2011 ومسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 14 سبتمبر 2011 توصيل عدد 004420م، تسجيل عدد 11804180، قرر المساهمون بالإجماع الترفيع في رأس مال الشركة من 185.000 دينارا ليصبح 237.500 دينارا وذلك بإدماج قيمة (52.500 دينارا) من الحساب الجاري للشركاء.

حيث وقع ايداع نظيرين من الوثائق المذكورة آنفا بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس في 15 سبتمبر 2011 تحت عدد 08462008د.