Société anonyme
Au capital de 185.000 dinars
Siège social : Zone Industrielle
Jebeniana lot n°21 C.P.86 3080-Sfax
M.F. : 1038969L
1) Suivant procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 5 septembre 2011 enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés de Sfax le 14 septembre 2011, reçu n°M004407, enregistrement n°11804169, les actionnaires ont décidé à l'unanimité :
- Approbation pour le retard de l'Assemblée Générale Ordinaire relatifs aux exercices 2008, 2009 et 2010
- Approbation des rapports de gestion relatifs aux exercices 2008, 2009 et 2010
- Approbation des états financiers relatifs aux exercices 2008, 2009 et 2010
- Affectation des résultats des exercices 2008, 2009 et 2010 au compte résultats reportés
- Quitus aux membres de conseil d'administration et au Président Directeur Général pour les exercices 2008, 2009 et 2010
- Nomination des administrateurs : société SICAR INVEST, Messieurs Mongi Borchani, Bassem Borchani et Madame Amel Rannen Epouse Borchani, pour les exercices 2011, 2012 et 2013.
- Renouvellement du mandat de Monsieur Azabou Abdelfettah commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2011, 2012 et 2013.
2) Suivant procès verbal de la réunion du conseil d'administration du 5 septembre 2011 enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés de Sfax le 14 septembre 2011, reçu n°M004404, enregistrement n°11804167, les actionnaires ont décidé à l'unanimité le renouvellement du mandat de Monsieur Bassem Borchani en qualité de Président Directeur Général de la société pour les exercices 2011, 2012 et 2013.
3) Suivant procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 5 septembre 2011, enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés de Sfax le 14 septembre 2011, reçu n°M004420, enregistrement n°11804182, les actionnaires ont décidé à l'unanimité l'augmentation du capital social passant de 185.000 dinars à 237.500 dinars et ce par l'incorporation de la valeur de 52.500 dinars du compte courant associé.
Deux copies des documents ci-dessus mentionnés ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 15 septembre 2011 sous le n°D08462008.