شركة بلاستيك الكتروميكانيك كمباني
ش خ ا
رأس مالها : 1.735.400د
المقر الاجتماعي : ص ب 34 المنطقة الصناعية حمام الزربية زغوان
المعرف الجبائي : 806712F/A/M/000 السجل التجاري : B143192002
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 8 سبتمبر 2011 والمسجل بالقباضة المالية بالحي الإداري بزغوان يوم 10 سبتمبر 2011 تحت عدد 11702469 وصل عدد 31057 والذي أودع نظيران منه بالمحكمة الابتدائية بزغوان بتاريخ 13 سبتمبر 2011
وتحت | عدد | 201143872، | صادق
المساهمون بالإجماع على :
- المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة.
- قراءة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2010.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص نتيجة سنة 2010 وتوزيع المرابيح وإصلاح خطأ في تخصيص نتيجة سنة 2009.
- إسناد مكافئة حضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تشمل 2011، 2012 و2013 وهم :
- السيد عماد الدين شرف الدين.
- شركة يونيفر انفست سيكار ممثلة من طرف السيد فوزي ضميد.
- السيد جوزيبي مونيتا.
- السيدة سارة هويملي.
كما تقرر إعادة انتخاب السيد عماد الدين شرف الدين كرئيس مدير عام لسنوات 2011 ، 2012 و2013 مع منحه النفوذ التام لإدارة الشركة.
- تعيين شركة "أ م س أرنست أند يونغ" ممثلة من طرف شريكها السيد محمد زين العابدين الشريف كمراقب حسابات جديد لمدة ثلاث سنوات تشمل سنوات 2011، 2012 و2013.
- المصادقة على اتفاقيات مندرجة ضمن الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.