S.A. au capital de 1 735400 DT
Usine et siège social : BP 34, ZI Hammam - Zriba 1152 Zaghouan Tunisie
Matricule Fiscal : 806712 F/A/M/000
R.C : B143192002
En vertu du PV de l'AGO du 8/9/2011 enregistré à la recette des finances Cité administrative Zaghouan le 10/9/2011 sous le numéro 11702469 quittance n°31057 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Zaghouan le 13/9/2011 sous le n°201143872, les actionnaires ont décidé ce qui suit :
- Ratification du retard dans la tenue de l'assemblée.
- Lecture des rapports du Conseil d'administration et du commissaire aux comptes et approbation des comptes individuels et consolidés de l'exercice 2010.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation du résultat de l'exercice 2010 et précision sur l'affectation du résultat de l'exercice 2009.
- Allocation de jetons de présence aux administrateurs.
- Renouvellement du mandat des administrateurs pour un quatrième mandat de trois ans couvrant les exercices 2011, 2012 et 2013 à savoir:
- Mr Imededdine Charfeddine.
- La société UNIVERS INVEST représentée par Mr Fawzi Dhemaied.
- Giuseppe Moneta.
- Mme Sarah Houimli Epouse Charfeddine.
Mr Imededdine Charfeddine a été réélu comme Président Directeur Général pour un quatrième mandat couvrant les exercices 2011, 2012 et 2013 avec les pouvoirs les plus étendus pour gérer la société.
- Nomination de la société «AMC ERNST & YOUNG» représentée par son associé signataire Mr Mohamed Zinelabidine Cherif comme nouveau commissaire aux comptes pour une durée de trois ans couvrant les exercices 2011, 2012 et 2013.
- Approbation des conventions réglementées rentrant dans le champ d'application de l'article 200.