الشركة التونسية للاستثمار والتمويل كوتيف سيكار
شركة خفية الاسم
المقر الاجتماعي : شارع الحبيب ثامر عدد 1069 12 تونس
عدد السجل التجاري : B197121996 الرقم الجبائي : 578592T/A/M/000 1 موافقة على القوائم المالية لسنة 2010 وتجديد وكالة مراقب الحسابات : بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 11 جويلية 2011 والمسجل بالقباضة
المالية شارع الحبيب ثامر تونس في 8 أوت 2011 تحت عدد 11705101 وصل عدد M53017، تمت الموافقة على الوثائق المالية لسنة 2010 وتجديد وكالة مراقب الحسابات السيد عياض اللومي لمدة ثلاث سنوات تقتضي عند انعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات الشركة للسنة المالية 2013.
2 تحيين القانون الأساسي :
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المؤرخ في 11 جويلية 2011 والمسجل بالقباضة المالية شارع الحبيب ثامر تونس في 8 أوت 2011 تحت عدد 11705102 وصل عدد M53018، تمت المصادقة على التحويرات المدخلة على العقد التأسيسي للشركة. كما تمت المصادقة أيضا على نص العقد التأسيسي الجديد للشركة المحين بتاريخ الجلسة العامة الخارقة للعادة.
تتعلق التنقيحات المدخلة على العقد التأسيسي بالفصل 2 المتعلق بالتسمية الاجتماعية للشركة، بالفصل 3 المتعلق بموضوع الشركة، بالفصل 7 المتعلق بتحرير الأسهم، الفصل التاسع المتعلق بشكل السهم، الفصل العاشر المتعلق بالتفويت في الأسهم، الفصل الحادي عشر المتعلق بمجلس الإدارة، الفصل 13 المتعلق بتعويض أعضاء مجلس الإدارة، الفصل 19 المتعلق بمسؤولية مسيري الشركة، الفصل 21 المتعلق بمراقب حسابات الشركة، الفصل 25 المتعلق
بالجلسة | العامة | الغير | العادية، | الفصل
26 المتعلق باستدعاء الجلسات العامة والفصل 36 المتعلق بالوثائق الحسابية وحقوق المساهمين.
كما أضيف للعقد التأسيسي فصل 36 مكرر يتعلق بوجوب إيداع الوثائق المالية السنوية بالسجل التجاري للشركة.
توضع الوظائف التي يمكن للمساهمين
الاطلاع | عليها | على | ذمتهم | بالمقر
الاجتماعي للشركة. وبإمكان المساهمين ممارسة حقهم في الاطلاع خلال أوقات العمل العادية.
الإيداع القانوني :
تم إيداع بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 29 أوت 2011 تحت عدد D1990496 نظيرين من كل وثيقة من الوثائق التالية :
ص 5551- محضر اجتماع الجلسة العامة العادية المؤرخ في 11 جويلية 2011،
- القوائم المالية لسنة 2010،
- تقرير مراقب الحسابات المتعلق بسنة 2010،
- محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المؤرخ في 11 جويلية 2011،
- العقد التأسيسي للشركة المحين من طرف الجلسة العامة الاستثنائية بتاريخ 11 جويلية 2011 والمسجل بالقباضة المالية شارع الحبيب ثامر تونس في 6 أوت 2011 تحت عدد 11705067 وصل عدد M52843. عن مجلس الإدارة