استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
الشركة التونسية للكهرباء والغاز للطاقات المتجددة
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5.000.000 دينار
السجل التجاري : B2497222010
المعرف الجبائي : 1152542C/A/M/000 إن السادة المساهمين في الشركة التونسية للكهرباء والغاز للطاقات المتجددة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة وذلك بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة تأمينات سليم، الطابق الثاني، المركز العمراني الشمالي 1003 تونس يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2011 على الساعة التاسعة صباحا للنظر في جدول الأعمال التالي :
I- الجلسة العامة العادية :
1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف 2010.
2) تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات.
3) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2010.
4) المصادقة على العمليات المذكورة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6) تخصيص النتائج.
7) التصديق على تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.
8) تجديد مبلغ بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
II- الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1) تحويل المقر الاجتماعي للشركة.